برچسب: مبارزه با پولشویی
تقدیم لوایح مرتبط با اف ای تی اف هم در...
دولت یک سال پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم... لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو... و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۴۹۵۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
این گروه درخصوص ارزهای دیجیتالی را باید اعمال کنند پاسخ... سند این است که طبق توصیه اول کشورها باید رویکرد... های پولشویی خود را از این طریق کاهش می دهند...
روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فاطمه مهجوریان کارشناس مبارزه با... پولشویی نوشت این هفته هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام... های پرداخت برگزار می شود با توجه به اهمیت فناوری... بانکی است موضوع امسال همایش انقلاب بلاک چین است به...
کد خبر: ۲۴۹۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
و پرورش یادداشت تفاهم همکاری های مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۴۹۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد...
رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید... با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع... درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست چرا که نمی... داد چون رأی گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی...
کد خبر: ۲۴۹۱۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
با تاکید بر این که این قبیل اقدامات خلاف حقوق... شرکت پشتیبانی امور دام- از کاهش قیمت گوشت مرغ و... تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت در زمینه... قیمت نسبتاً متعادلی است عرضه گسترده این محصولات پروتئینی با...
کد خبر: ۲۴۹۰۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با... در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد مهلت ایران برای... مورد توصیه با دو قانون اصلاحی توانسته ایم به بیش... لوایح پالرمر و cft باقی مانده است وی افزود اگر...
کد خبر: ۲۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
روحانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را جهت...
کد خبر: ۲۴۸۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... اصلاح قانون مبارزه با تروریسم دو لایحه دیگر یعنی پالرمو...
می کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم دو لایحه دیگر یعنی... رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت در پاسخ به این... سئوال که آیا عادی شدن وضعیت ایران در fatf با...
کد خبر: ۲۴۸۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
طریق آن مدیران بانک از روند ارائه خدمات و تسهیلات...
واحد مدیریت ریسک در بانک تجارت تحت نظر مستقیم قائم... مقام مدیرعامل این بانک وظیفه رصد و شناسایی ریسک های... مختلفی همچون ریسک عملیاتی اعتباری بازار تطبیق و نقدینگی را... را کامل خواهد کرد بانک تجارت با توجه به ارتباطات...
کد خبر: ۲۴۸۶۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا... الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد ...
کد خبر: ۲۴۸۵۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
کار را با ملاحظه و دقت و هوشیاری و مخفیانه... تصمیم گیری می کنند و یکباره اجرا می کنند چرا...
میر سلیم با حضور در برنامه "دست خط "... با بیان اینکه حضورم در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم شخصی... در انتخابات ریاست جمهوری ظاهرسازی بود شورای نگهبان باید بیشتر... باشد شرایطی که الان می بینید ممکن است بگویید خدا...
کد خبر: ۲۴۷۶۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
رهبری با تدبیر حکیمانه خود دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی... را با حضور سران سه قوه دادند و به این...
ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته اما... و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه داری آمریکا... ها است اما نکته مهم این است که باید بدانیم... با تدبیر حکیمانه خود دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی را...
کد خبر: ۲۴۷۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی هم همه... ساله در چند نوبت و حسابرس مستقل بانک نیز حداقل... یکبار در سال فعالیت های بانک در این بخش را... کنترلی مورد تایید بوده است و امیدوار هستیم با تسریع...
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت... استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه... هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می... بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه...
کد خبر: ۲۴۷۲۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بود به نوشته ایرنا لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام... مالی fatf برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و... ارتباط بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی... ها در مبارزه با پولشویی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی...
کد خبر: ۲۴۶۷۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
سیاه fatf قرار دارند و با تصویب این لایحه و... اجرایی کردن سیاستهای مبارزه با پولشویی در کشور انتظار می... رود درهای تازه ای به روی اقتصاد ایران باز شود...
تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران یکی از مهمترین... تاکید کرد تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در ایران باعث... می شود تا این کشور همسو با نرم های جهانی... حرکت کند و فرایند تجارت خارجی ایران با دیگر کشورهای...
کد خبر: ۲۴۵۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
هنوز آنها به مجمع نیامده اند اما لایحه پولشویی اصلاح... این قانون را بالا ببرد ...
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره... اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید... اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده... مصباحی مقدم درباره مباحثی که پیرامون احتمال عدم تایید لایحه...
کد خبر: ۲۴۵۹۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع... های لایحه مبارزه با پولشویی مصوب مجلس با سیاست های... نظارت هم قبلا مغایرت های این لایحه با سیاست های...
کد خبر: ۲۴۵۸۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئوولان به فکر... نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود ...
رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت وظیفه مجمع تنافی با وظیفه... شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه نظر مجمع حاکم... فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت امیدوارم بتوانیم همه... و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن انجام دهیم...
کد خبر: ۲۴۵۸۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر... امید غلامرضا مصباحی مقدم افزود اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون... مبارزه با پولشویی انجام شده است وی که با ایرنا... مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و...
کد خبر: ۲۴۵۷۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
لیلاز با بیان اینکه سالهاست به جهان در چارچوب منافع... شرایط عادی نان ایران در تعامل با جامعه بین المللی...
دو میلیارد دلار کمتر بود با این حال سه تا... 1400' با بیان اینکه سقوط قیمت های جهانی نفت خام... از ما جلوتر نیستند با وجود همه منازعات داخلی در... مند هستیم رشد انسانی ما بسیار خوب است لیلاز با...
کد خبر: ۲۴۵۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
