برچسب: مبارزه با پولشویی
روحانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را جهت...
کد خبر: ۲۴۸۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... اصلاح قانون مبارزه با تروریسم دو لایحه دیگر یعنی پالرمو...
می کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم دو لایحه دیگر یعنی... رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت در پاسخ به این... سئوال که آیا عادی شدن وضعیت ایران در fatf با...
کد خبر: ۲۴۸۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
طریق آن مدیران بانک از روند ارائه خدمات و تسهیلات...
واحد مدیریت ریسک در بانک تجارت تحت نظر مستقیم قائم... مقام مدیرعامل این بانک وظیفه رصد و شناسایی ریسک های... مختلفی همچون ریسک عملیاتی اعتباری بازار تطبیق و نقدینگی را... را کامل خواهد کرد بانک تجارت با توجه به ارتباطات...
کد خبر: ۲۴۸۶۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا... الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد ...
کد خبر: ۲۴۸۵۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
کار را با ملاحظه و دقت و هوشیاری و مخفیانه... تصمیم گیری می کنند و یکباره اجرا می کنند چرا...
میر سلیم با حضور در برنامه "دست خط "... با بیان اینکه حضورم در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم شخصی... در انتخابات ریاست جمهوری ظاهرسازی بود شورای نگهبان باید بیشتر... باشد شرایطی که الان می بینید ممکن است بگویید خدا...
کد خبر: ۲۴۷۶۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
رهبری با تدبیر حکیمانه خود دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی... را با حضور سران سه قوه دادند و به این...
ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته اما... و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه داری آمریکا... ها است اما نکته مهم این است که باید بدانیم... با تدبیر حکیمانه خود دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی را...
کد خبر: ۲۴۷۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی هم همه... ساله در چند نوبت و حسابرس مستقل بانک نیز حداقل... یکبار در سال فعالیت های بانک در این بخش را... کنترلی مورد تایید بوده است و امیدوار هستیم با تسریع...
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت... استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه... هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می... بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه...
کد خبر: ۲۴۷۲۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بود به نوشته ایرنا لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام... مالی fatf برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و... ارتباط بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی... ها در مبارزه با پولشویی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی...
کد خبر: ۲۴۶۷۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
سیاه fatf قرار دارند و با تصویب این لایحه و... اجرایی کردن سیاستهای مبارزه با پولشویی در کشور انتظار می... رود درهای تازه ای به روی اقتصاد ایران باز شود...
تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران یکی از مهمترین... تاکید کرد تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در ایران باعث... می شود تا این کشور همسو با نرم های جهانی... حرکت کند و فرایند تجارت خارجی ایران با دیگر کشورهای...
کد خبر: ۲۴۵۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
هنوز آنها به مجمع نیامده اند اما لایحه پولشویی اصلاح... این قانون را بالا ببرد ...
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره... اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید... اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده... مصباحی مقدم درباره مباحثی که پیرامون احتمال عدم تایید لایحه...
کد خبر: ۲۴۵۹۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع... های لایحه مبارزه با پولشویی مصوب مجلس با سیاست های... نظارت هم قبلا مغایرت های این لایحه با سیاست های...
کد خبر: ۲۴۵۸۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئوولان به فکر... نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود ...
رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت وظیفه مجمع تنافی با وظیفه... شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه نظر مجمع حاکم... فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت امیدوارم بتوانیم همه... و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن انجام دهیم...
کد خبر: ۲۴۵۸۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر... امید غلامرضا مصباحی مقدم افزود اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون... مبارزه با پولشویی انجام شده است وی که با ایرنا... مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و...
کد خبر: ۲۴۵۷۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
لیلاز با بیان اینکه سالهاست به جهان در چارچوب منافع... شرایط عادی نان ایران در تعامل با جامعه بین المللی...
دو میلیارد دلار کمتر بود با این حال سه تا... 1400' با بیان اینکه سقوط قیمت های جهانی نفت خام... از ما جلوتر نیستند با وجود همه منازعات داخلی در... مند هستیم رشد انسانی ما بسیار خوب است لیلاز با...
کد خبر: ۲۴۵۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
امیدوارم مجلسیان علی رغم آنکه سال 1398 سال انتخابات است... باشند ...
انتخابات است برخی از افراد حقیقی و حقوقی که می... خواهند وارد فضای انتخابات شوند قرارشان این باشد که روی... موج نارضایتی مردم سوار شوند به گزارش ایسنا محمدرضا باهنر... در نشست خبری که در خبرآنلاین برگزار شد با اشاره...
کد خبر: ۲۴۵۲۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود... شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند...
دی ماه در دانشگاه یاسوج با حضور حجت الاسلام هادی... این نشست معاون قوه قضاییه با اشاره به این که... به کار نبریم این مسؤول با بیان اینکه امروز در... وقتی شبهه ها زیاد می شوند گاه باورمان می شود...
کد خبر: ۲۴۵۰۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد مصوبات پالرمو و اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز...
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد مصوبات پالرمو و... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی... مبارزه با جرائم سازمان یافته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون... مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه...
کد خبر: ۲۴۴۸۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
را جزو کشورهای با ریسک بالای مقابله ای قرار داده...
امروز قوی تر از هر زمان دیگری با اقتدار ایستاده... انقلاب که در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد با تاکید... با اشاره به اینکه فروپاشی و شکست هیمنه آمریکا از... با ٣٠ هزار زندانی سیاسی و جنگ و کشتار مردم...
کد خبر: ۲۴۴۸۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
رسانه ها منتشر کردند گمانه زنی درباره تعیین رئیس جدید... معتقد بودند با توجه به تقویت شدن احتمال انتصاب آیت... مظفر درباره جایگاه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نزد سیاسیون... مصداق بارز حدیث اگر عالمی از دنیا برود ثلمه ای...
کد خبر: ۲۴۴۵۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
داشتی این وظیفه شورای نگهبان است اما اینکه در رای...
روزنامه ی سازندگی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان... درباره رد صلاحیت ها عملکرد شورای نگهبان ماندن یا رفتن... نگهبان در هر کجا که ضعیف بوده باشد اما در... که هم از زیر و بم شورای نگهبان مطلع است...
کد خبر: ۲۴۴۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
